航天長峰:獨立董事關于第十屆董事會第四十四次會議相關事項的事前認可意見

時間:2019年11月24日 18:25:10 中財網
原標題:航天長峰:獨立董事關于第十屆董事會第四十四次會議相關事項的事前認可意見




北京航天長峰股份有限公司獨立董事

關于第十屆董事會第四十四次會議

相關事項的事前認可意見



北京航天長峰股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以發行股份的方式購買
中國航天科工防御技術研究院(以下簡稱“防御院”)和朝陽市電源有限公司(以
下簡稱“朝陽電源”)合計持有的航天長峰朝陽電源有限公司100%的股權(以下
簡稱“本次重組”)。


根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大
資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等的規定
和《北京航天長峰股份有限公司章程》,我們作為公司的獨立董事,審閱了擬提
交公司董事會會議審議的相關議案,并發表事前認可意見如下:

1、根據相關法律、法規、規范性文件,我們就擬提交本次董事會審議的《關
于調整公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》、《關于本次重大資產重組
方案調整不構成重大調整的議案》、《關于與交易對方簽署附條件生效的協議的補
充協議的議案》、《關于<北京航天長峰股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交
易報告書(草案)>(修訂稿)及其摘要的議案》予以事前認可。


2、本次重組方案調整主要系對補償義務人之間的補償比例安排進行調整,
不涉及交易對象、交易標的、配套募集資金的變更,根據中國證監會《上市公司
監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》的相關規定及公司2019年第二次臨時
股東大會的授權,不構成本次重組方案的重大調整。


3、我們認為,《北京航天長峰股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報
告書(草案)》(修訂稿)及其摘要以及《發行股份購買資產協議之補充協議(二)》、
《標的資產業績承諾及補償協議之補充協議(三)》符合相關法律、法規、規范


性文件的規定。


綜上,我們同意將上述議案提交公司第十屆董事會第四十四次會議審議。




(以下無正文)


(本頁無正文,為《北京航天長峰股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第四
十四次會議相關事項的事前認可意見》的簽署頁)





獨立董事簽名:











宗文龍



方濱興



岳 成





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