派思股份:獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議審議事項的事前認可意見

時間:2019年11月24日 17:31:13 中財網
原標題:派思股份:獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議審議事項的事前認可意見


大連派思燃氣系統股份有限公司
獨立董事


關于
公司
第三屆董事會第
二十六
次會議審議事項的


事前認可意見





根據《中華人民共和國公司法》

《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》


上海
證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件及《
大連派思
燃氣系統股份有限公司
章程》等有關規定,作為
大連派思燃氣系統股份有限公司
(以下簡稱“公司”或“
本公司
”)的獨立董事,經認真審閱公司
第三屆董事會
第二十六次會議審議的事項的
有關文件,基于獨立、客觀、公正的判斷立場,我
們發表事前認可意見如下:


1

本次
公司非公開發行股票
事宜
構成關聯交易,關聯交易雙方發生交易的
理由合理、充分,關聯交易定價原則和方法恰當、合理,且關聯交易相關事項會
履行必要的關聯交易內部決策程序,關聯交易沒有違反公開、公平、公正的原則,
不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為。



2
、本次非公開發行股票涉及的關聯交易相關事項符合《公司法》、《證券
法》、
《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定,符合
公司與全體股東的利益,不存在損害公司及
其他股東特別是非關聯股東利益的情
形。



3

同意將本次非公開發行
股票的相關議案
提交公司第

屆董事會第
二十六
次會議進行審議。公司董事會在審議涉及關聯交易的議案時,關聯董事應按規定
予以回避表決。

同時,

關議案提交股東大會審議時,關聯股東也需回避表決,
關聯交易的審議程序應當符合有關法律、法規和規范性文件的規定。



(以下無正文)






(本頁無正文,為

大連派思燃氣系統股份有限公司
獨立董事
關于第三屆董事會
第二十六次會議審議事項的事前認可意見
》簽字頁)





獨立董事簽字:






夏同水







吳長春







高景言













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