寶萊特:召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年11月9 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布了《關于召開2019年第一次臨 時股東大會通知的公告》（公告編號：2019-087）。本次股東大會采取現場投票和 網絡投票相結合的表決方式，為了方便公司股東行使股東大會表決權，現將2019 年第一次臨時股東大會有關事項提示如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會 2、會議召集人：廣東寶萊特醫用科技股份有限公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：經廣東寶萊特醫用科技股份有限公司（以下 簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議審議通過，決定召開2019年第一次 臨時股東大會，召集程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的規 定。 4、會議召開日期和時間： （1）現場會議召開時間：2019年11月26日（星期二）下午14:40 （2）網絡投票時間如下： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年11月26 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體 時間為：2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00期間的 任意時間。 5、會議召開方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會 議。 （2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯 網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺， 股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 （3）根據《公司章程》的規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東， 均有權通過相應的投票方式行使表決權，公司股東只能選擇現場投票（現場投票 可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現 重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。 6、股權登記日：2019年11月19日（星期二） 7、會議出席對象： （1）截至股權登記日2019年11月19日（星期二）下午收市時，在中國證 券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司股東 均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股 東代理人不必是公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的見證律師。 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議召開地點：珠海市高新區科技創新海岸創新一路2號公司二樓 會議室 二、本次股東大會審議事項 1、審議《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》 2、審議《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》 （一）本次發行證券的種類 （二）發行規模 （三）票面金額和發行價格 （四）債券期限 （五）債券利率 （六）還本付息的期限和方式 （七）轉股期限 （八）轉股價格的確定及其調整 （九）轉股價格向下修正條款 （十）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法 （十一）贖回條款 （十二）回售條款 （十三）轉股年度有關股利的歸屬 （十四）發行方式及發行對象 （十五）向原股東配售的安排 （十六）債券持有人會議相關事項 （十七）本次募集資金用途 （十八）募集資金管理及存放賬戶 （十九）擔保事項 （二十）本次發行方案的有效期 3、審議《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》 4、審議《關于公司公開發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》 5、《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議 案》 6、審議《關于公司利潤分配政策及未來三年股東回報規劃（2019年-2021 年）的議案》 7、審議《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》 8、審議關于公司《可轉換公司債券持有人會議規則》的議案 9、審議《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相 關承諾的議案》 10、審議《關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次公開發行可轉換公司 債券具體事宜的議案》 11、審議《關于修訂<公司章程>的議案》 12、審議《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》 上述會議審議的議案分別在2019年11月8日召開的公司第六屆董事會第三 十六次會議及第六屆監事會第三十三次會議審議通過，相關議案內容詳細見中國 證監會指定的信息披露網站及公司網站上的相關公告。 議案（1）—（11）均為特別決議議案，需參加本次2019年第一次臨時股東 大會有表決權股份總數的2/3以上通過；單獨或者合計持有公司5%以下股份的 股東將予以單獨計票。 三、提案編碼 提案編號 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》 √ 2.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》 √作為投票 對象的子 議案數： （20） 2.01 本次發行證券的種類 √ 2.02 發行規模 √ 2.03 票面金額和發行價格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 還本付息的期限和方式 √ 2.07 轉股期限 √ 2.08 轉股價格的確定及其調整 √ 2.09 轉股價格向下修正條款 √ 2.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方 法 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉股年度有關股利的歸屬 √ 2.14 發行方式及發行對象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會議相關事項 √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.19 擔保事項 √ 2.20 本次發行方案的有效期 √ 3.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》 √ 4.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券的論證分析報告 的議案》 √ 5.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的 可行性分析報告的議案》 √ 6.00 《關于公司利潤分配政策及未來三年股東回報規劃 （2019年-2021年）的議案》 √ 7.00 《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》 √ 8.00 關于公司《可轉換公司債券持有人會議規則》的議案 √ 9.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填 補措施及相關承諾的議案》 √ 10.00 《關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次公開發 行可轉換公司債券具體事宜的議案》 √ 11.00 《關于修訂<公司章程>的議案》 √ 12.00 《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》 √ 四、會議登記方法 1、登記時間：2019年11月20日—2019年11月22日9: 30-17: 00 2、登記方式：現場登記、信函或傳真方式登記。 3、現場登記地點：珠海市高新區科技創新海岸創新一路2號廣東寶萊特醫 用科技股份有限公司證券部。 4、登記要求： （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定 代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人 股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代 理人應持代理人本人身份證、法定代理人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執 照復印件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。 （2）自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證辦理登記手 續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東證 券賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續。 （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，須在上述會議 登記時間結束前送達公司，并電話確認。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附 件二），以便登記確認。 （4）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時， 出席人身份證和授權委托書必須出示原件。 （5）超過登記時間不再接受參加現場會議登記。 五、網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯系方式： 聯系人：李韻妮 聯系電話：0756-3399909 傳真號碼：0756-3399903 通訊地址：珠海市高新區科技創新海岸創新一路2號廣東寶萊特醫用科技股 份有限公司證券部。 郵編地址：519085 2、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東的食宿、交通費用自理。 3、網絡投票系統異常情況的處理方式： 網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的 進程按當日通知進行。 七、備查文件 1、廣東寶萊特醫用科技股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議決議； 2、廣東寶萊特醫用科技股份有限公司第六屆監事會第三十三次會議決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 董事會 2019年11月25日 附件一： 網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：365246投票簡稱：寶萊投票 2、填報表決意見或選舉票數 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2019年11月26日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15： 00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、采用互聯網投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月25日（現場股東大會召開前 一日）下午15:00，結束時間為2019年11月26日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者 網絡服務身份認證業務指引（ 2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在 規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會參會股東登記表 個人股東姓名 持股數量 個人股東身份證號碼 法人股東名稱 法人股東營業執照號碼 法人股東法定代表人姓名 持股數量 法定代表人身份證號碼 股東證券賬戶卡號 是否委托 股東地址 手機號碼 代理人姓名 手機號碼 代理人姓名身份證號碼 發言意向及要點： 股東簽字（法人股東蓋章） 年 月 日 附注： 1. 請用正楷字填寫（須與股東名冊上所載內容的相同）。 2. 填妥并簽署的參會股東登記表應于登記時間內郵寄或傳真方式送達至公司，不接受電話 登記。超過登記時間不再接受參加現場會議登記。 3. 如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意： 因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本股東登記表上 表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。 4. 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會授權委托書 致：廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席廣東寶萊特醫用科技股份 有限公司2019年11月26日召開的2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 受托人對會議審議的各項議案按照本人（公司）于下表所列示指示行使表決權，對于可 能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受托人（□享有□不 享有）表決權，并（□可以□不可以）按照自己的意思進行表決，其行使表決的后果均為本 人（公司）承擔。 提案編號 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條 件的議案》 √ 2.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的 議案》 √作為投票 對象的子議 案數：（20） 2.01 本次發行證券的種類 √ 2.02 發行規模 √ 2.03 票面金額和發行價格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 還本付息的期限和方式 √ 2.07 轉股期限 √ 2.08 轉股價格的確定及其調整 √ 2.09 轉股價格向下修正條款 √ 2.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額 的處理方法 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉股年度有關股利的歸屬 √ 2.14 發行方式及發行對象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會議相關事項 √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.19 擔保事項 √ 2.20 本次發行方案的有效期 √ 3.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的 議案》 √ 4.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券的論證 分析報告的議案》 √ 5.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資 金運用的可行性分析報告的議案》 √ 6.00 《關于公司利潤分配政策及未來三年股東回 報規劃（2019年-2021年）的議案》 √ 7.00 《關于無需編制前次募集資金使用情況報告 的議案》 √ 8.00 關于公司《可轉換公司債券持有人會議規則》 的議案 √ 9.00 《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即 期回報、填補措施及相關承諾的議案》 √ 10.00 《關于提請股東大會授權公司董事會辦理本 次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議 案》 √ 11.00 《關于修訂<公司章程>的議案》 √ 12.00 《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》 √ 注：委托人根據受托人的指示，以在贊成、反對、棄權下面的方框中打“√”為準，每一議 案限選一票，對同一審議事項不得有兩項或多項選擇。其他符號的視同棄權統計。 委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱： 委托人身份證號/營業執照號： 受托人身份證號碼： 委托人股東賬號： 委托人持有股數： 委托日期： 委托期限：自簽署日至本次股東大會結束 附注： 1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。 2、授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。 年 月 日 中財網
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