[風險]*ST中捷:媒體報道的澄清說明與風險提示公告

時間:2019年11月24日 17:30:38 中財網
原標題:*ST中捷:關于媒體報道的澄清說明與風險提示公告


證券代碼:002021 證券簡稱:*ST中捷 公告編號:2019-148



中捷資源投資股份有限公司

關于媒體報道的澄清說明與風險提示公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




重要內容提示:

截至目前,公司未形成也未收到公司股東方面提出的任何保殼方案。




一、傳聞情況

近日,中捷資源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)關注到有媒體發布
了標題為《*ST中捷董事長辭職平息“宮斗”,國資介入保殼現曙光。》的報道,
主要內容為:新進獲提名董事有*ST中捷所在地浙江玉環國資背景,而提名監事
浙江民企巨頭奧康集團人士;這次政府介入,*ST中捷將會迎來一片曙光。




二、澄清說明


因公司相關董事辭職,公司董事會于2019年11月17日召開第六屆董事會
第二十八次(臨時)會議,會議同意由公司控股股東浙江中捷環洲供應鏈集團股
份有限公司管理人(以下簡稱“浙江環洲管理人”)推薦的張黎曙先生、李輝先
生及由公司董事會提名的李會女士、莊慧杰先生作為公司第六屆董事會成員候選
人。此外,因公司相關監事辭職,公司監事會于2019年11月17日召開第六屆
監事會第二十次(臨時)會議,會議同意由公司第二大股東寧波沅熙股權投資合
伙企業(有限合伙)(以下簡稱“寧波沅熙”)推薦的林鵬先生、陳齊堅先生作為
第六屆監事會成員候選人。


公司董事會還擬于2019年12月5日召開2019年第六次(臨時)股東大會,
就上述董事及監事候選人進行選舉,一同審議的還包括修改公司章程及由公司第
二大股東寧波沅熙推薦余雄平先生作為第六屆董事會成員候選人的相關議案。選


舉非由職工代表擔任的董事、監事是公司章程賦予的股東權利,截至目前,公司
5%以上的股東為第一大股東浙江環洲管理人、第二大股東寧波沅熙、第三大股東
西南證券股份有限公司。


媒體提到新提名的董事及監事候選人具有“玉環國資”、“奧康集團”背景,
公司除知悉新提名的董事及監事候選人為第一大股東浙江環洲管理人及第二大
股東寧波沅熙推薦外,公司從未與玉環國資、奧康集團就公司保殼進行任何形式
的交流和溝通,公司也未收到公司股東方面提出的任何保殼方案。前述媒體報道
中的標題、正文涉及的觀點等系媒體自行撰稿,與公司無關。


公司董事會確認,公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》
等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議等;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定
應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息;公司前期披
露的信息不存在需要更正、補充之處。




三、風險提示


1.立信會計事務所(特殊普通合伙)對公司2018年度審計報告出具了保留
意見的《審計報告》(信會師報字[2019]第 ZB11097 號),截至目前,公司尚未
全面消除保留意見涉及的相關事項。


2.根據公司于2019年10月22日披露的《2019年第三季度報告》顯示,前
三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4,736.72萬元,公司存在經審計后2019
年歸屬于上市公司股東的凈利潤仍為負值的風險。


3.因公司2017年度、2018年度連續兩個會計年度經審計的凈利潤為負值,
公司股票于2019年4月30日起被深圳證券交易所實施退市風險警示。根據《深
圳證券交易所股票上市規則》第14.1.1條“因凈利潤觸及本規則第 13.2.1 條
第(一)項規定情形其股票交易被實行退市風險警示后,首個會計年度經審計的
凈利潤繼續為負值,深圳證券交易所有權決定暫停其股票上市交易”的規定,若
公司經審計的2019年度財務會計報告顯示2019年的凈利潤為負值,深圳證券交
易所可能暫停公司股票上市交易。


4. 浙江省臺州市中級人民法院于2019年9月18日裁定受理申請人潘凱對


被申請人浙江中捷環洲供應鏈集團股份有限公司破產清算申請,對于浙江環洲持
有的公司股票處置方案,公司目前尚不得知,且處置也存在不確定性,因而公司
控股股東的地位歸屬將存在不確定性。




四、其他說明


公司董事會鄭重提醒廣大投資者:公司指定信息披露媒體為《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒體刊登的公告為
準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。




特此公告。




中捷資源投資股份有限公司董事會

2019年11月25日


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