[公告]寶龍地產:於2019年6月18日舉行的股東周年大會投票結果

時間:2019年06月18日 12:30:29 中財網


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任。




POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED


寶龍地產控股有限公司


(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號:
1238)
於2019年6月18日舉行的股東週年大會投票結果


董事會欣然宣佈,通告所載之所有提呈的決議案已於
2019年6月18日舉行之
股東週年大會上獲股東以投票方式作為普通決議案正式通過。


茲提述寶龍地產控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月12日之通函(「通函」)。


本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,於
2019年6月18日舉行的本公司股東
週年大會(「股東週年大會」)上,於2019年4月12日的股東週年大會通告(「通告」)
所載之所有提呈的決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式作為普通決議
案正式通過。於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果如下:

決議案
投票數及佔投票總數的
百分比(%)
贊成反對
1.省覽、考慮及採納截至
2018年12月31日止年度
的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董
事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。

3,335,771,179
100%
0
0%

– 1 –



投票數及佔投票總數的
百分比(%)

決議案
贊成

反對


2.
向本公司股東宣派截至2018年12月31日止年

3,337,447,179

0
度的末期股息每股本公司普通股港幣23.2分。



100%

0%

3.
重選肖清平先生為執行董事。



3,324,955,093

12,492,086
99.63%

0.37%

4.
重選施思妮女士為執行董事。



3,326,398,622

11,048,557
99.67%

0.33%

5.
重選許華芬女士為非執行董事。



3,323,318,622

14,128,557
99.58%

0.42%

6.
授權董事會釐定董事酬金。



3,337,399,888

0
100%

0%

7.
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數

3,332,213,311

5,233,868

師,直至下一次股東週年大會結束為止,並

99.84%

0.16%

授權董事會釐定彼等的酬金。



8.
授予董事一般性授權,以配發、發行及處理

3,140,683,407

196,716,481

本公司股份,但數目不超過本公司於本決議

94.11%

5.89%
案獲通過當日已發行股份總數的20%。



9.
授予董事一般性授權,以回購本公司股份,

3,337,399,888

0

但數目不超過本公司於本決議案獲通過當日

100%

0%
已發行股份總數的10%。



10.
藉加入根據第9項決議案授出的一般性授權

3,146,039,374

191,407,805
所回購的股份,擴大根據第
8項決議案授出的

94.26%

5.74%

一般性授權。



由於超過50%的票數表決贊成於股東週年大會提呈之各項決議案,因此所有決
議案作為本公司普通決議案獲正式通過。


– 2 –



附註:


1.
賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票之股份總數為3,997,303,000
股,相當於股東週年大會當日本公司之已發行股份總數。

2.
股東就股東週年大會上提呈之任何決議案作出投票時不受任何限制。

3.
概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載
賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票,亦無股東
須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。

4.
概無股東於通函內表明就股東週年大會提呈之任何決議案有意投票反對或放棄投票。

5.
本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上
點票的監票人。

承董事會命

寶龍地產控股有限公司

主席

許健康

香港,
2019年6月18日

於本公佈日期,執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士
及張洪峰先生;非執行董事為許華芬女士;而獨立非執行董事為魏偉峰博士、
梅建平博士及丁祖昱博士。


– 3 –



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